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发布日期：2024-07-18 10:17    点击次数：68

证券代码：300569    证券简称：天能重工          公告编号：2024-033 转债代码：123071    转债简称：天能转债               青岛天能重工股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息清楚的骨子真确、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性施展或要紧遗漏。   热切骨子指示：   一、可转债基本情况及转股价修正   （一）可转债基本情况   经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2020]2326 号”文容或注册的批复， 青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向不特 定对象刊行了 700 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 7 亿元东说念主民 币。经深圳证券往复所容或，公司可调遣公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深 圳证券往复所挂牌往复，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。   说明接头法律划定和《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣 公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的章程，公司本次刊行 的可转债自 2021 年 4 月 27 日起可调遣为公司股份。   天能转债的开动转股价钱为 20.05 元/股。   （二）转股价钱历次修正情况   公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《对于 董事会提议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并于 2021 年 5 月 18 日 召开 2020 年年度鞭策大会，经出席会议的鞭策所执三分之二以上表决权审议通 过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》。公司于 2021 年 5 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于向下修正“天能转债”转股 价钱的议案》，将“天能转债”的转股价钱向下修正为 13.40 元/股，修正后的转 股价钱自 2021 年 5 月 20 日起收效。细目请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关 于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-062）。 能转债”的转股价钱由原本的 13.40 元/股，调理为 7.73 元/股。调理后的转股价 格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起收效。细目请见公司在巨潮资讯网发布 的《公司对于天能转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-065）。 币无为股股票 111,356,603 股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原本 的 7.73 元/股，调理为 7.91 元/股。调理后的转股价钱自 2021 年 8 月 2 日（新增 股份上市日）起收效。细目请见公司在巨潮资讯网发布的《公司对于天能转债转 股价钱调理的公告》（公告编号：2021-076）。 的转股价钱由原本的 7.91 元/股，调理为 7.76 元/股。调理后的转股价钱自 2022 年 6 月 17 日（除权除息日）起收效。细目请见公司在巨潮资讯网发布的《公司 由 7.76 元/股调理为 7.68 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 5 月 26 日（除权 除息日）起收效。细目请见公司在巨潮资讯网发布的《对于天能转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2023-039）。 并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原本的 7.68 元/股，调理为 7.54 元 /股。调理后的转股价钱自 2023 年 7 月 10 日（新增股份上市日）起收效。细目 请见公司在巨潮资讯网发布的《对于天能转债转股价钱调理的公告》                              （公告编号： 于不向下修正“天能转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “天能转债”的转股价钱，且翌日六个月内（即 2024 年 1 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日）如再次触发“天能转债”转股价钱向下修正要求的情况，亦不提倡向 下修正有筹谋。下一触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 7 月 22 日再行起算， 若再次触发“天能转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司将再次召开董事会 决定是否利用“天能转债”转股价钱的向下修正权力。细目请见公司在巨潮资讯 网发布的《对于不向下修正“天能转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-   二、本次转股价钱调理的原因和成果   说明《召募诠释书》的可转债刊行有筹谋，                    “转股价钱的调理形式及计较公式” 要求如下：   “在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将循序进行转股价钱调理， 并在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱调理日、调理看法及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱调理日 为本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主转股央求日或之后，调遣股份登记日之前， 则该执有东说念主的转股央求按公司调理后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主权益的原则调理转股价钱。联系转股 价钱调理骨子及操作看法将依据其时国度联系法律划定及证券监管部门的接头 章程来制订。”   本次转股价钱调理前，天能转债的转股价钱为 7.54 元/股。以公司现存总股 本 1,022,674,808 股（自分配有筹谋清楚至实施时刻可转债新增转股 132 股）为基 数，向合座鞭策每 10 股派 0.740000 元东说念主民币现款（含税），派发现款系数 证券投资基金每 10 股派 0.666000 元；执有首发后限售股、股权激勉限售股及无 限售运动股的个东说念主、证券投资基金股息红利税实行辞别化税率征收，本公司暂不 扣缴个东说念主所得税，待个东说念主转让股票时，证券登记结算公司说明其执股期限计较应 征税额【注】；对于执有首发后限售股、股权激勉限售股及无尽售运动股的证券 投资基金所涉红利税，对香港投资者执有基金份额部分按 10%征收，对内地投资 者执有基金份额部分实行辞别化税率征收）。   【注：说明先进先出的原则，以投资者证券账户为单元计较执股期限，执股 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.074000 元；执股跳动 1 年的，不需补缴税 款。】   如权益分拨业务央求时刻至股权登记日，若因股权激勉授予行权、新增股份 上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则 对分配总数进行调理，即保执每 10 股派发现款红利 0.74 元（含税），相应变动 利润分配总数。最终利润分配总数，以股权登记日（即 2024 年 6 月 17 日）收市 后公司总股本为基数计较为准。   说明《召募诠释书》接头要求以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的有 关章程，连合本次权益分拨实施情况，公司可调遣公司债券转股价钱将进行调理， 具体计较经过如下：   P1＝7.54－0.074=7.47 元/股（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）。   综上，天能转债的转股价钱将由现在的 7.54 元/股调理为 7.47 元/股，调理后 的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起收效。   特此公告。                                 青岛天能重工股份有限公司                                             董事会