欧洲杯投注入口握有本次刊行的可调遣公司债券的激动应当规避-欧洲杯下单平台官方平台手机版下载-欧洲杯赛事直播

发布日期：2024-07-18 09:48    点击次数：198

证券代码：688388          证券简称：嘉元科技              公告编号：2024-053 转债代码：118000          转债简称：嘉元转债                广东嘉元科技股份有限公司    对于“嘉元转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的                        辅导性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。    要紧内容辅导：    ? 转股价钱：50.48 元/股    ? 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日    ? 字据《上海证券交游所上市公司自律监管指令第 12 号——可调遣公司债 券》章程，本次触发转股价钱修正条件的技艺从 2024 年 5 月 28 日起算。截止 元/股）的 85%（即 42.91 元/股），瞻望触发转股价钱向下修正条件。若异日触 发转股价钱向下修正条件，公司董事会将召开会议决定是否诈欺“嘉元转债”转 股价钱的向下修正权力。    一、可转债上市刊行约略    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 年 2 月 23 日向不特定对象刊行了 1,240 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元， 刊行总和 124,000.00 万元。本次刊行的可调遣公司债券的期限为自觉行之日起 六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。    经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号 文甘心，公司 124,000.00 万元可调遣公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所 挂牌交游，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。    字据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说 明书》   （以下简称“《召募阐明书》”）的商定，公司向不特定对象刊行的可转 换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可调遣为公司股份，转股技艺为 债”历次转股价钱诊疗情况如下：（1）因公司实施 2020 年度权益分拨有狡计，自 月 27 日在上交所网站(www.sse.com.cn)暴露的《广东嘉元科技股份有限公司关 于 2020 年年度权益分拨诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-046）。 （2）因公司实施 2021 年度权益分拨有狡计，自 2022 年 5 月 6 日起转股价钱诊疗 为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)暴露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度权益分 派诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。（3）因公司于 2022 年 份登记手续，本次刊行数目为 70,257,493 股，股份开始为向特定对象刊行股票， 本次刊行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股， 故“嘉元转债”转股价钱诊疗为 71.22 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)暴露的《广东嘉元科技股份有限公司关 于可调遣公司债券“嘉元转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-114）。 （4）因公司实施 2022 年度权益分拨有狡计，自 2023 年 5 月 26 日起转股价钱由 所网站(www.sse.com.cn)暴露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2022 年年度 权益分拨诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。    二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）转股价钱修正条件    字据《召募阐明书》的可转债刊行有狡计，转股价钱向下修正条件如下：   在本次刊行的可调遣公司债券存续技艺，当公司股票在职意合并 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 冷落转股价钱向下修正有狡计并提交公司激动大会表决。   上述有狡计须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的激动应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一个交游日公司股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价估量，在转股价钱诊疗日及之后的交游 日按诊疗后的转股价钱和收盘价估量。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn） 或中国证监会指定的其他信息暴露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登 记日和暂停转股技艺（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即 转股价钱修正日）开动还原转股肯求并实验修正后的转股价钱。若转股价钱修正 日为转股肯求日或之后，且为调遣股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的 转股价钱实验。   （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的技艺从 2024 年 5 月 28 日起算，截止 2024 年 股）的 85%（即 42.91 元/股），若后续 20 个交游日内有 5 个交游日公司股票价 格链接知足关系条件的，将可能触发“嘉元转债”的转股价钱修正条件。   字据《上海证券交游所上市公司自律监管指令第 12 号——可调遣公司债券》 章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一交游日开市前暴露修正或者不修正可转债转股价钱的辅导 性公告，并按照召募阐明书或者重组论述书的商定实时履行后续审议标准和信息 暴露义务。上市公司未按本款章程履行审议标准及信息暴露义务的，视为本次不 修正转股价钱。”公司将依据上述法则要求，接头公司内容情况履行审议和暴露 义务。   三、风险辅导   公司将字据《召募阐明书》的商定和关系法律规矩要求，于触发“嘉元转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息暴露义务。   敬请宽广投资者温存公司后续公告，致密投资风险。   特此公告。                     广东嘉元科技股份有限公司董事会